Комитет Совета Федерации по международным делам на своем заседании рассмотрел Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 14 июля 2017 года.
Федеральный закон предусматривает ратификацию Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (далее – Конвенция) от 16 мая 2005 года, подписанной от имени Российской Федерации в г.Страсбурге 26 января 2009 года.
Целью Конвенции является создание условий для более тесного и эффективного сотрудничества между членами Совета Европы в области проведения общей уголовной политики, в том числе посредством лишения преступников доходов от незаконной деятельности.
Конвенцией предусмотрен комплекс законодательных и иных мер, применяемых при выявлении, конфискации, замораживании или изъятии имущества и доходов от преступной деятельности, по расследованию и предотвращению преступлений, а также создание государствами-участниками Конвенции подразделений финансовой разведки, определяется порядок и принципы международного сотрудничества в области применения Конвенции.
Отдельные положения Конвенции предусматривают различные варианты действий государства при реализации взятых им обязательств. В связи с этим в законопроекте содержится ряд заявлений, учитывающих требования законодательства Российской Федерации и касающихся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничений использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.
Конвенцией предусмотрено назначение центральных органов, ответственных за направление запросов и ответов на них в соответствии с ее положениями, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их запроса, а также указание органа, наделяемого функцией подразделения финансовой разведки по смыслу положений Конвенции. Федеральным законом такими органами определяются: Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам сотрудничества, связанным с деятельностью судов Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации – по всем иным вопросам, а также Федеральная служба по финансовому мониторингу в качестве подразделения финансовой разведки.
Принятие Федерального закона потребует внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства не потребуется.
Конвенция содержит правила иные, чем предусмотрены законодательством Российской Федерации, в связи с чем подлежит ратификации на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Положения Конвенции соответствуют общепризнанным принципам и нормам международного права, не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и согласуются с иными международными обязательствами Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и принят по предмету ведения Российской Федерации, установленному пунктом «к» (внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Принятие Федерального закона способствует укреплению партнерских отношений между Российской Федерацией и государствами-участниками Совета Европы, развитию общеевропейского правового пространства, объединению усилий Сторон в борьбе с легализацией преступных доходов и в противодействии террористическим угрозам, повышению эффективности сотрудничества в сфере международной безопасности.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Принятие Федерального закона не повлечет за собой выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных договоров Российской Федерации) статьи 106 Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству представленный Федеральный закон поддерживают.
На основании изложенного Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендует Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма», принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.